របៀបដែលមហាសេដ្ឋីកម្ពុជា Chen Zhi បានបង្កើតម៉ាស៊ីនគ្រីបតូតម្លៃ 15 ពាន់លានដុល្លារ

នៅពេលដែលអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះស្រាយប្រតិបត្តិការលាងលុយគ្រីបគ្រីបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីកំពុងលេចចេញអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់ឧកញ៉ា Chen Zhi របស់កម្ពុជាបានពង្រីកនៅទូទាំងជាង 30 ប្រទេស ដោយធ្វើឱ្យព្រិលបន្ទាត់រវាងសហគ្រាសស្របច្បាប់ និងបណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតសកល។

Chen ដែលមានអាយុ 37 ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ពីបទលាងលុយកខ្វក់ ការក្លែងបន្លំ និងប្រតិបត្តិការដោយបង្ខំឱ្យប្រើ "សមាសធាតុឆបោក" នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ព្រះរាជអាជ្ញានិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រកបានរាប់ពាន់លានតាមរយៈការវិនិយោគតាមអ៊ីនធឺណិត និងគម្រោងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករដែលត្រូវបានជួញដូរ។

DOJ បានរឹបអូសបានប្រហែល 127,271 Bitcoin ដែលមានតម្លៃជិត 15 ពាន់លានដុល្លារក្នុងអត្រាបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក។ នាយក FBI លោក Kash Patel បានពណ៌នាករណីនេះថាជា "ការលួចបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ" កាសែត The Guardian បានរាយការណ៍។

បណ្តាញសកល

ព្រីនស៍ គ្រុប បានចាប់ផ្តើមជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ 2014 មុនពេលពង្រីកទៅផ្នែកធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ ទេសចរណ៍ ភស្តុភារ និងសេវាកម្មអតិថិជន។ យោងតាមកំណត់ត្រាសាជីវកម្ម និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ ឥឡូវនេះវាគ្របដណ្តប់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធជាង 100 ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងជាង 30 ប្រទេស។

ក្នុងចំណោមអាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនរួមមាន Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group និង Prince Bank។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយគឺក្រុមហ៊ុន Canopy Sands Development បានបើកដំណើរការគម្រោង Ream City ដែលជាគម្រោងធំនៃអចលនទ្រព្យតម្លៃ 16 ពាន់លានដុល្លារនៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានតម្លៃជិត 35% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ 2024 ។

ដើម្បីរចនាទីក្រុងរាម ក្រុមហ៊ុន Canopy Sands បានជួលក្រុមហ៊ុន SJ Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋសិង្ហបុរី Temasek ដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនការទីក្រុង និងវិស្វកម្មឆ្នេរសមុទ្រ។ SJ Group ក្រោយមកបានបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 2022 ហើយថាខ្លួនមិនមានកម្មសិទ្ធិ ឬភាគហ៊ុនប្រតិបត្តិការនៅក្នុង Prince Group ទេ។

លើសពីប្រទេសកម្ពុជា ជំហានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមនេះបានពង្រីកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ កាសែត Korea Times បានរាយការណ៍ថា Prince Group បានអនុវត្តប្រតិបត្តិការចំនួន 52 ដែលមានតម្លៃ 197 ពាន់លានវ៉ុន (138.5 លានដុល្លារ) តាមរយៈសាខាចំនួន 5 នៃធនាគារកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រហែល 90 ពាន់លានវ៉ុន (64 លានដុល្លារ) នៅតែស្ថិតក្នុងគណនីនៅធនាគារ KB, Jeonbuk និង Woori Bank នេះបើយោងតាមសេវាត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

ការបោកប្រាស់

អ្នកស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ថាបណ្តាញរបស់ Chen បានទាក់ទាញជនរងគ្រោះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្ញើសារ ដោយសន្យាថានឹងវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលផ្តល់ផលចំណេញខ្ពស់។ នៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេ លុយត្រូវបានដកចេញ និងបោកគក់តាមរយៈបច្ចេកទេស blockchain ដ៏ស្មុគស្មាញ៖ ប្រាក់ច្រើនត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រតិបត្តិការតូចៗនៅទូទាំងកាបូបឌីជីថលរាប់រយ មុនពេលត្រូវបានបង្រួបបង្រួមឡើងវិញដើម្បីបិទបាំងប្រភពដើមរបស់ពួកគេ។

នៅកម្រិតមនុស្ស អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ថាកំពុងដំណើរការសមាសធាតុបោកប្រាស់ដោយបង្ខំដោយកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជា។ មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានជួញដូរក្រោមការផ្តល់ជូនការងារមិនពិតនៃ "ការងារដែលងាយស្រួល និងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់" ត្រូវបានបង្ខាំងនៅពីក្រោយជញ្ជាំង និងលួសបន្លា ហើយត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើការហៅការវិនិយោគក្លែងបន្លំ។

យោងតាមឯកសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោក Chen ផ្ទាល់បានមើលការខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការ និងរក្សាកំណត់ត្រាលម្អិតនៃគេហទំព័រនីមួយៗ រួមទាំងបន្ទប់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលហៅថា "PhoneFarms" ដែលពោរពេញទៅដោយស្មាតហ្វូនរាប់ពាន់ដែលប្រើសម្រាប់ការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងច្រើន។ លោក​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​មន្ត្រី​ក្រោម​ឱវាទ​ឲ្យ​ដាក់​ទោស​កម្មករ​ដែល​មិន​សហការ ដោយ​ណែនាំ​កុំ​ឲ្យ «វាយ​មនុស្ស​ឲ្យ​ស្លាប់»។

ការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជា:

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​កម្ពុជា​បាន​និយាយ​កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​ថា សញ្ជាតិ​របស់​លោក Chen ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ស្រប​តាម​ច្បាប់។ អ្នកនាំពាក្យក្រសួង លោក ទូច សុខាក់ បានបន្ថែមថា កម្ពុជាមិនការពារបុគ្គលណាដែលបំពានច្បាប់នោះទេ ហើយបានជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេសបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ។

លោក Chen បានទទួលរង្វាន់ជាកិត្តិយសដល់លោកឧកញ៉ា ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ សម្រាប់ការងារសប្បុរសធម៌ តាមរយៈមូលនិធិ Prince Foundation ដែលបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យ និងសាលារៀន អំឡុងពេលមានការរាតត្បាត Covid-19។ ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មិនបានឆ្លើយតបជាសាធារណៈចំពោះការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះទេ ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 16 ខែតុលា សេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតពីមុនរបស់ Prince Group ដែលបដិសេធការប្រព្រឹត្តខុសគឺមិនអាចចូលដំណើរការបាន។